"As 38 violações aparentes ocorreram entre 2016 e 2020 e envolveram faturas totalizando aproximadamente US$ 1.270.456", disse o OFAC
TASS
WASHINGTON - O State Street Bank, com sede nos EUA, pagará US $ 7,5 milhões pelas aparentes violações das sanções relacionadas à Rússia e à Ucrânia em 2016-2020, disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA em seu comunicado.
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| © Foto AP / Michael Dwyer |
De acordo com o documento, a instituição financeira e sua subsidiária Charles River Systems concordaram em "pagar US$ 7.452.501 para liquidar sua potencial responsabilidade civil por aparentes violações dos Regulamentos de Sanções Relacionadas à Ucrânia/Rússia do OFAC". A declaração indica que o caso em questão é de pelo menos 38 casos de faturas sendo "redatadas ou reemitidas" para clientes do banco que estariam cobertos por sanções.
"As 38 violações aparentes ocorreram entre 2016 e 2020 e envolveram faturas totalizando aproximadamente US$ 1.270.456", disse o OFAC. O valor do acordo "reflete a determinação do OFAC de que as aparentes violações foram flagrantes e não voluntariamente divulgadas", de acordo com o documento. A State Street cooperou com a investigação do OFAC e implementou medidas corretivas, diz o comunicado.
"As 38 violações aparentes ocorreram entre 2016 e 2020 e envolveram faturas totalizando aproximadamente US$ 1.270.456", disse o OFAC. O valor do acordo "reflete a determinação do OFAC de que as aparentes violações foram flagrantes e não voluntariamente divulgadas", de acordo com o documento. A State Street cooperou com a investigação do OFAC e implementou medidas corretivas, diz o comunicado.
