O Iraque proibiu oito bancos comerciais locais de se envolverem em transações em dólares americanos, tomando medidas para reduzir fraudes, lavagem de dinheiro e outros usos ilegais da moeda americana dias após uma visita de um alto funcionário do Tesouro dos EUA.
Reuters
Os bancos estão proibidos de acessar o leilão diário de dólares do banco central iraquiano, uma das principais fontes de moeda forte no país dependente de importações que se tornou um ponto focal de uma repressão dos EUA ao contrabando de moeda para o vizinho Irã.
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| As pessoas passam pela sede do Banco Central do Iraque ao longo da rua Rashid, no centro de Bagdá, em 22 de dezembro de 2020. (AFP) |
Um raro aliado dos Estados Unidos e do Irã, com mais de US$ 100 bilhões em reservas mantidas nos EUA, o Iraque depende fortemente da boa vontade de Washington para garantir que seu acesso às receitas e finanças do petróleo não seja bloqueado.
Um documento do banco central verificado por um funcionário do banco listava os bancos proibidos.
São eles: Ahsur International Bank for Investment; Banco de Investimento do Iraque; Banco da União do Iraque; Banco Internacional Islâmico do Curdistão para Investimento e Desenvolvimento; Banco Al Huda; Banco Islâmico Al Janoob para Investimento e Finanças; Arabia Islamic Bank e Hammurabi Commercial Bank.
O chefe da associação de bancos privados do Iraque, que representa os bancos envolvidos, e Ashur e Hamurabi não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Reuters está entrando em contato com os outros bancos.
Um porta-voz do Tesouro disse: "Elogiamos as medidas contínuas tomadas pelo Banco Central do Iraque para proteger o sistema financeiro iraquiano de abusos, o que levou os bancos iraquianos legítimos a alcançar conectividade internacional por meio de relações bancárias correspondentes".
Em julho de 2023, o Iraque proibiu 14 bancos de realizar transações em dólares como parte de uma repressão mais ampla ao contrabando de dólares para o Irã por meio do sistema bancário iraquiano. A decisão veio após um pedido de Washington, segundo autoridades iraquianas e americanas.
Os bancos proibidos de transações em dólares estão autorizados a continuar operando e estão autorizados a realizar transações em outras moedas, diz o banco central.
O principal funcionário de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, reuniu-se na semana passada com altos funcionários iraquianos em Bagdá, discutindo como proteger os sistemas financeiros iraquiano e internacional de atores criminosos, corruptos e terroristas.
O Tesouro anunciou uma ação contra o Al-Huda Bank durante a visita, dizendo que estava envolvido no desvio de bilhões de dólares para grupos apoiados pelo Irã.
Um alto funcionário do Tesouro disse à Reuters que Washington espera que o Iraque faça mais para ajudar a combater os grupos armados apoiados pelo Irã que operam a partir do Iraque após a morte de três soldados americanos que foi atribuída a facções iraquianas linha-dura.
O atual governo iraquiano chegou ao poder com o apoio de partidos poderosos apoiados pelo Irã e grupos armados com interesses na economia altamente informal do Iraque, incluindo o setor financeiro há muito visto como um ponto quente de lavagem de dinheiro.
Ainda assim, as autoridades ocidentais elogiaram a cooperação com o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, para realizar reformas econômicas e financeiras destinadas a reduzir a capacidade do Irã e seus aliados de acessar dólares americanos e alinhar a economia iraquiana aos padrões internacionais.
